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自Cahuzac事件以来,更加敏锐的工具可以逃税

2019-12-09 04:07:02 来源:工人日报

  

尽管存在持续的漏洞,但仍存在重大进展:在Cahuzac事件发生五年后,打击逃税的斗争在法国变得更加有效,尽管仍有一些方法可以结束欺诈行为。

在2016年被判处三年监禁,五年无法在国外隐藏自己的账户,前任预算部长杰罗姆·卡胡扎克于2月份上诉,将于周二完成他的命运。

- PNF,HATVP,新工具 -

这一事件于2012年底揭晓,引发了一系列改革,以加强对欺诈者的追捕:关于公共生活透明度的法律和打击税务欺诈的法律。

第一批被禁止的议员将某些职业的任务累积起来,并向9000名公共决策者 - 包括民选官员 - 提出义务,要求他们将资产宣布为一个独立的委员会:公共生活透明度的高级管理局。 HATVP毫不犹豫地公开违约,导致两位部长Yamina Benguigui(Francophonie)和ThomasThévenoud(外贸)辞职。

第二部法律允许设立一个国家金融检察官办公室(PNF),负责处理最复杂的案件,并加强对最严重的税务欺诈的刑事制裁,招致了10年的不合格。

PNF获得了一些具有高象征价值的定罪,例如参议员Serge Dassault或前Nicolas Sarkozy的右手男子,Claude Gueant,以及该银行瑞士子公司支付的3亿欧元汇丰要逃避诉讼。 他支持前总理弗朗索瓦菲永的指控。

在2018年初,PNF管理了480个程序。 在三年内,罚款和没收的宣布达到了12亿欧元。

- 公司冒犯 -

2016年底,法国通过了一项关于经济生活透明度的法律,即“Sapin II”,再次集合了其军火库。

该文件受到非政府组织的欢迎,为举报人创造了地位,为跨国腐败行为引入了新的罪行,加强了对游说团体的控制,并成立了法国反腐败机构(AFA)。

后者自2017年底开始运营,负责通过建议和控制,预防员工人数超过500人,销售额超过1亿欧元的公司的腐败行为。

- 欺诈总是更复杂 -

在从“LuxLeaks”到“巴拿马论文”的一系列丑闻之后,这些进步是有利的国际背景的一部分。 包括欧盟所有成员在内的近80个州已经同意在经合组织和20国集团的领导下交换有关银行账户的信息。 到2018年底,将有90多个。

“我们知道我们可以做得更好,”总理爱德华·菲利普在1月底承认,面对日益复杂的蒙太奇,宣布了一项新的“反欺诈计划”,正如“天堂论文”所示,大量记者透露的文件。

在3月份公​​布的法案措施中,强制要求在刑事定罪的情况下公布欺诈者的名称,称为“名誉和耻辱”,在贝西内设立调查服务,引入对犯罪被起诉的欺诈者“认罪”的程序,以及对促成欺诈性集会的公司和律师事务所的制裁。

在法国,政府估计由于欺诈,每年有400到800亿欧元的税收逃离该州。 在2017年底关闭,2013年在贝西为悔改的欺诈者开放的窗口允许规范320亿欧元的资产,并为国家收回近78亿美元。

(责任编辑:幸煮)
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